Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
Artículo 56
Artículo 70
Artículo 87-D
Artículo 87-F
Artículo 87-I
Artículo 87-J
Artículo 95 Bis
Ley General de Títulos y operaciones de Crédito
Artículo 299
Código Penal Federal
Artículo 139 Quáter
Artículo 400 Bis
Ley de Instituciones de Crédito
Disposiciones de carácter general a que se refieren los articulos 115 de la ley de instituciones de credito en relacion con el 87-d de la ley general de organizaciones y actividades auxiliares del credito y 95-bis de este ultimo ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto multiple.
7ª
13ª
Anexo 2: De la identificación no presencial
Capítulo I “Objeto”
Capítulo II “Umbrales para la identificación no presencial”
Capítulo III “Mecanismos Tecnológicos de Identificación"
Capítulo IV “Requisitos”
Capítulo V “Otras disposiciones”
Disposiciones de carácter general
Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas.
Artículo 5
Artículo 11
Artículo 21
Artículo 33
Ley para la Transparencia y ordenamiento de los servicios financeiros
Artículo 11 Bis 1
Artículo 13